Acta de Asamblea

Acta de Asamblea

La Asamblea General de Accionistas es el Organo Supremo de la Sociedad; podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación, por el Administrador o por el Consejo de Administración.

En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. En lo no previsto en los estatutos serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de esta ley.

Las Asambleas Generales de Accionistas son ordinarias y extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social, y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor

La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos en la orden del día, de los siguientes:

  1. Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas.
  2. En su caso, nombrar al Administrador o Consejo de Administración y a los Comisarios;
  3. Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos

Son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

  1. Prórroga de la duración de la sociedad;
  2. Disolución anticipada de la sociedad;
  3. Aumento o reducción del capital social;
  4. Cambio de objeto de la sociedad;
  5. Cambio de nacionalidad de la sociedad;
  6. Transformación de la sociedad;
  7. Fusión con otra sociedad;
  8. Emisión de acciones privilegiadas;
  9. Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce;
  10. Emisión de bonos;
  11. Cualquiera otra modificación del contrato social, y
  12. Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un quórum especial.

Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo.

Requisitos

Acta Constitutiva Digitalizada

Ultima Asamblea Digitalizada en la cual se haya modificado el número o porcentaje de acciones (solo si aplica)

Convocatoria de Asamblea Digitalizada. Si no cuentas con ella, favor de incluirlo en el formulario y seleccionar fechas

Nombre completo de los accionistas

Orden del Día ( saber que es lo lo que se quiere modificar o de que tratará la asamblea)

Identificacion oficial del Presidente y Escrutador de la Asamblea

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